De CDD/ KYC processen zijn essentieel voor het waarborgen van integriteit, het bestrijden van financiële criminaliteit en te voldoen aan wet- en regelgeving. Als medior Analist Sancties kom jij te werken bij één van onze grootste opdrachtgevers: ABN AMRO.
Binnen deze rol kom jij te werken binnen de afdeling Security & Intelligence Management (SIM). Je start binnen één van de procesdomeinen van DFC: New Client Take On (NCTO) of Client Review (CR). Je gaat je bezig houden met het uitvoeren van periodiek reviews en Event Driven Reviews.
Binnen de afdeling SIM ligt de focus op diverse corporate banking sectoren en specialisaties: Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, ABF, Sancties en Crypto. De focus van deze rol ligt op Sancties.
Hoe zit jouw gemiddelde werkdag eruit?
- Verrichten van eigen onderzoeken, gebruikmakend van interne systemen en externe bronnen;
- Onderzoeken en analyseren van klanten op mogelijke WWFT risico's;
- Contacteren van klanten. Je hebt telefonisch en/of schriftelijk contact, stelt gerichte en open vragen en luistert naar de klant.
Hybride werken is de norm binnen ABN AMRO en ze werken minimaal 1x per week op kantoor. De standplaats voor deze rol is Amersfoort.
...
